公告日期：2026-04-22

证券代码：871418 证券简称：中尚传媒 主办券商：长江承销保荐
天津市中尚传媒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开经第五届董事会第六次会议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871418 中尚传媒 2026 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请律师出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《2025 年度利润分配预案》 √

6 《关于天津市中尚传媒股份有限 √

公司 2025 年度控股股东及其他关

联 方资金占用情况专项说明》

7 《2025 年年度报告及摘要》 √

《关于预计 2026 年度日常关联交

8 √

易的议案》

1. 《2025 年度董事会工作报告》

审议公司《2025 年度董事会工作报告》。

2. 《2025 年度监事会工作报告》

审议公司《2025 年度监事会工作报告》。

3. 《2025 年度财务决算报告》

审议公司《2025 年度财务决算报告》。

4. 《2026 年度财务预算报告》

审议公司《2026 年度财务预算报告》。

5. 《2025 年度利润分配预案》

公司股东的净利润为 1,871,982.23 元，截至 2025 年 12 月 31 日归属于挂牌
公司股东的资本公积为 4,770,778.31 元，可供分配利润为 26,888,598.36 元。根据公司经营发展需要，公司董事会决定 2025 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

6. 《关于天津市中尚传媒股份有限公司 2025 年度控股股东及其他关联 方
资金占用情况专项说明》

众华会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告……
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