公告日期：2026-04-22

公告编号： 2026-003
证券代码： 871418 证券简称： 中尚传媒 主办券商： 长江承销保荐
天津市中尚传媒股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 4 月 20 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人： 韩松
6.会议列席人员： 公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 所
作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：
公告编号： 2026-003
该议案不存在需回避表决的情况。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：
该议案不存在需回避表决的情况。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：
该议案不存在需回避表决的情况。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
审议公司《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：
该议案不存在需回避表决的情况。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》
公告编号： 2026-003
1.议案内容：
公司股东的净利润为 1,871,982.23 元，截至 2025 年 12 月 31 日归属于挂牌
公司股东的资本公积为 4,770,778.31 元，可供分配利润为 26,888,598.36 元。
根据公司经营发展需要，公司董事会决定 2025 年度不分配利润，也不进行资本
公积金转增股本。
2.回避表决情况：
该议案不存在需回避表决的情况。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于天津市中尚传媒股份有限公司 2025 年度控股股东及其关
联方资金占用情况专项说明的议案》
1.议案内容：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用情况的专项审核报告。
2.回避表决情况：
该议案不存在需回避表决的情况。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司审议《2025 年年度报告及摘要》。
2.回避表决情况：
该议案不存在需回避表决的情况。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
公告编号： 2026-003
1.议案内容：
公司审议《关于预计 2026 年度日常关联交易》。
2.回避表决情况：
鉴于韩松、石海霞为关联董事，需要回避表决本议案，回避后，无关联关系
的董事为 3 名。
3.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（九） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：
提请召开股东会，审议上述需股东会审议的议案。
……
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