公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-003
证券代码：871420 证券简称：金恒博远 主办券商：中信建投
北京金恒博远科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月11日
2.会议召开地点：北京市经济技术开发区宏达中路甲12号公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：徐肖伟
5.会议主持人：徐肖伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司董事会于2019年3月27日以公告方式向各位股东发出会议通知。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,050,000股，占公司有表决权股份总数的90.50%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，该机构

公告编号：2019-003
在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该机构的审计质量与服务水平，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数9,050,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
2019年第一次临时股东大会决议

北京金恒博远科技股份有限公司
董事会
2019年4月15日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。