公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-002

证券代码：871420 证券简称：金恒博远 主办券商：中信建投
北京金恒博远科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-002

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871420 金恒博远 2020 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市经济技术开发区宏达中路甲 12 号金恒博远公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所》议案
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，该机构在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该机构的审计质量与服务水平，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理 人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复 印件办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定 代表人身份证书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托 代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭 证和代理人本人身份证办理登记手续。拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得

公告编号：2020-002

会议材料）。

（二）登记时间：2020 年 4 月 24 日 9 时-10 时

（三）登记地点：北京市经济技术开发区宏达中路甲 12 号金恒博远公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：联系人：邱香富 联系电话：010-67806966
（二）会议费用：交通费自理，其他费用由公司负责。
五、备查文件目录
《北京金恒博远科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京金恒博远科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 9 日

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