公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-008

证券代码：871421 证券简称：泰隆电力 主办券商：国融证券
河南泰隆电力设备股份有限公

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-008

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871421 泰隆电力 2025 年 5 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

河南三多律师事务所姜静、张宏东律师
（七）会议地点

新乡市(高新区)开发区静东街坊公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2024 年公司治理的有效性，并根据公司 2024 年度各项运营
结果，对 2024 年董事会工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席汇报监事会 2024 年度工作情况。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据公司 2024 年度的经营及财务状况编写了《公司 2024 年度财务决算
报告》，汇报并分析原因。
（四）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司拟不分配 2024 年度利润。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司以 2025 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2025 年度财务预算报
告》。
（六）审议《关于确认公司审计报告并同意对外报送的议案》

公司 2024 年财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，报告编号:和信审字（2025）第 000993 号,现提请
董事会审议批准对外报出，并确定财务报告批准报出日 2025 年 4 月 29 日。

公告编号：2025-008

（七）审议《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

该议案内容已披露于2025年4月29日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北……
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