公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-012

证券代码：871421 证券简称：泰隆电力 主办券商：国融证券
河南泰隆电力设备股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王红刚

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见2025年8月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河南泰隆电力设备股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2025-012

2025-011）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，公司拟选举 1 名独立董事，董事会提名聂福全先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会换届之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司独立董事工作制度》
1.议案内容：

为了更好的保障本公司独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《河南泰隆电力设备股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《河南泰隆电力设备股份有限公司独立董事工作制度》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-012

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的《河南泰隆电力设备股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

河南泰隆电力设备股份有限公司
董事会
2025 年……
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