公告日期：2025-12-05

证券代码：871421 证券简称：泰隆电力 主办券商：国融证券
河南泰隆电力设备股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本董事会议事规则经公司 2025 年 12 月 5 日第二届董事会第二十五次会议审
议通过，尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

河南泰隆电力设备股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范河南泰隆电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《河南泰隆电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本议事规则。

第二条 董事会构成

公司设董事会，是公司的经营决策机构，对股东会负责。董事会由 5 名董事组成，其中董事长１名；公司设独立董事，董事会不设专门委员会。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或信息披露事务负责人兼任
董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第三条 董事会职权

董事会对股东会负责，行使以下职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司项目投资、对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、银行贷款等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）决定聘请督导机构及做市券商；

（十五）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十七) 法律、法规、公司章程、公司规则及股东会授予的其他职权。

董事会对公司重大事项的审批权限如下：

（一）对外担保：董事会负责审核除“《公司章程》规定须经股东会审议通过的对外担保行为”之外的担保事项；董事会对外担保作出决议，需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意；

（二）公司与关联方发生符合以下标准的关联交易（除提供担保或公司受赠现金除外，下同）：

1、公司与关联自然人发生的成交金额在 300 万元以上的关联交易；

2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上的交易，且超过 1000 万元。

（3）挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：

（3.1）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（3.2）一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（3.3）一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬；

（3.4）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；

（3.5）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；

（3.6）关联交易定价为国家规定的；

（3.7）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；

（3.8）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提
供产品和服务的；

（3.9）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

对于每年与关联方发生的日常性关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。