公告日期：2025-12-05

证券代码：871421 证券简称：泰隆电力 主办券商：国融证券
河南泰隆电力设备股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本信息披露管理制度经公司2025 年 12月 5 日第二届董事会第二十五次会议
审议通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河南泰隆电力设备股份有限公司

信息披露事务管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强河南泰隆电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）
信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护股东、债权人及投资者合法利益 及公司的长远利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司 监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股 份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规 则》”） 及《公司章程》的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对
公司经营产生重大影响的信息，经主办券商审查后，在规定的时间内，通过

规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布。

第三条 公司应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规定，履行信
息披露义务，遵守信息披露纪律。

第二章 信息披露的原则

第四条 公司应按公开、公平、公正的原则对待所有股东，严格按相关规
定及时披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第五条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平
信息披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。

第六条 公司应及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格
可能产生较大影响的信息，不得延迟披露，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。

第七条 公司在其他公共媒体披露的未公开重大信息不得先于指定媒体，
不得以新闻发布或答记者问等形式代替公告。

第八条 公司及其董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在信息披露
前， 有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露内幕消息。
第九条 公司在信息披露前，应当按照要求将有关公告和相关备查文件提
交主办券商，公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。

第十条 公司应当将公司承诺事项和股东承诺事项单独送交主办券商备
案。公司未履行承诺的，应及时详细披露具体情况，并说明董事会所采取的措施。

第十一条 公司存在或正在筹划应予以披露的重大事件时，该事件尚未披
露前，董事和有关当事人应当确保有关信息绝对保密，尽量减少知情人员范
围，保证信息处于可控范围；一旦该信息难以保密，或者已经泄露，应当立 即予以披露。公司就该等重大事件与有关当事人一旦签署意向书或协议，无 论意向书或协议是否附加条件或附加期限，公司应当立即予以披露。上述协 议发生重大变更、中止或者解除、终止的，公司应当及时予以披露，说明协 议变更、中止或者解除、终止的情况和原因。重大事件获得有关部门批准的， 或者已披露的重大事件被有关部门否决的，公司应当及时予以披露。

第三章 信息披露的管理

第十二条 公司的信息披露工作由董事会统一领导和管理，主要体现在以
下四个方面：

（一）董事长为信息披露工作的第一责任人。董事长应当保证董事会秘书或信息披露事务负责人的知情权，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。董事长在接到可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件报告后，应当立即敦促董事会秘书或信息披露事务负责人及时履行信息披露义务。

（二）董事会秘书或信息披露事务负责人为信息披露工作主要责任人，负 责协调实施本制度，组织和管理信息披露事务；

（三）董事会全体成员负有连带责任；

（四）公司各部门是本部门的信息报告第一责任人，同时各部门应指定 专人 作为指定联络人，负责向董事会秘书或信息披露事务负责人报告信息。
信息披露事务负责人空缺期间，挂牌公司应当指定一名董事或者高级管 理……
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