公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-007

证券代码：871421 证券简称：泰隆电力 主办券商：国融证券

河南泰隆电力设备股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河南泰隆电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，聂福全在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

聂福全，男，1972 年出生，教授，博士研究生导师，正高级工程师，研究
生学历。1992 年 9 月至 2009 年 3 月，历任中国一拖集团高级工程师、技术总监；
2009 年 3 月至 2022 年 9 月，历任卫华集团有限公司正高级工程师、副总裁；2022
年 9 月至今，任河南科技学院教授，博士研究生导师。聂福全先生获河南省科技创新杰出？才、中原千？计划产业创新领军？才、河南省省管优秀专家、河南省首席科普专家、河南省高层次人才（B 类）、河南省科技创新？？领军？物、牧野英才、河南省创新争先奖章获得者(全省 10？企业仅 1？)、科技部创业导师、中国兵工学会科学技术奖、中国产学研合作创新奖、国家万？计划领军？才、国家创新？才推进计划科技创新领军？才、中组部和中宣部重点表彰的 10 名国家卓越工程师、全国机械？业科技创新领军？才、享受国务院政府特殊津贴、河南省政府特殊津贴。河南省起重机械数字化设计与制造创新型科技团队技术带头人，起重装备轻量化设计国家地方联合工程研究中心主任，起重装备国家认可实验室主任，河南省起重装备重点实验室主任。

2025 年 9 月 8 日至今，任公司独立董事。

公告编号：2026-007

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事聂福全
会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 会会 者连续两次未能 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 数 他董事出席的情

况

聂福全 1 1 0 0 否 1

三、 发表独立意见情况

独立董事聂福全对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 12 第二届董事会 《拟修订〈公司章程〉的议案》、 同意

月 5 日 第二十五次会 《关于修订<股东会议事规则>的

议 议案》、《关于修订<董事会议事规

则>的议案》、《关于修订<对外担

保管理制度>的议案》、《关于修订

<对外投资管理制度>的议案》……
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