公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-014

证券代码：871423 证券简称：华夏视科 主办券商：东北证券
北京华夏视科技术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月20日10：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

公告编号：2019-014

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区北坞创新园23号院5号楼公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为了配合公司业务发展需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让

公告编号：2019-014

系统申请股票终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京华夏视科技术股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-012）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本(复印件)以及股东账户卡:4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署

公告编号：2019-014

的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本(复印件)以及股东账户卡。股东可以以信函、传真等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。
（二） 登记时间：2019年7月20日上午9:00-10:00。
（三） 登记地点：北京市海淀区北坞创新园23号院5号楼公司会议
室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：仲启文

联系地址：北京市海淀区北坞创新园23号院5号楼

联系电话：13301170712
（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和食宿等费
用自理。
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。
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