公告日期：2025-08-26

证券代码：871425 证券简称：富美特 主办券商：国联民生承销保荐
烟台富美特信息科技股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经 2025 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

烟台富美特信息科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。

第二章 股东会的一般规定

第二条 公司股东会由全体股东组成。 股东会是公司的权力机构，依法行
使下列职权：

(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准监事会报告；

(四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(六) 对发行公司债券作出决议；

(七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(八) 修改公司章程；

(九) 批准《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》等公司重大制度；

(十) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十一) 审议批准应由股东会决定的担保事项；

(十二) 审议交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为
准）或成交金额（含承担的债务和费用等）占最近一个会计年度经审计
总资产 50%以上的交易；

(十三) 审议交易涉及的资产净额或成交金额（含承担的债务和费用等）占
公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500
万的交易。

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十六）审议法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则或
公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

本条（十二）、（十三）项所称交易包括：

（1）购买或者出售资产；

（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（3）提供财务资助；

（4）租入或者租出资产；

（5）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（6）赠与或者受赠资产；

（7）债权或者债务重组；

（8）研究与开发项目的转移；

（9）签订许可协议；

（10）放弃权利；

（11）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

对于公司在 12 个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当累计计算。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。本条规定的股东会职
权，以及法律法规、部门规章和本章程规定的必须由股东会审议的事项不得
通过授权的形式由董事会或其他机构或个人代为行使。对于可以授权给董事
会的事项，召开股东会形成决议通过后，可将该事项授权给董事会实施，授
权内容应当明确具体。

第三条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）预计未来 12 个月对控股子公司的担保额度；

（六）对关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（七）法律法规、部门规章、股转公司业务规则、公司章程规定的其他应由股东会审议通过的担保事项。

除上述事项外，公司所有其他对外担保事项均须经董事会审议通过。
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