公告日期：2025-08-26

证券代码：871425 证券简称：富美特 主办券商：国联民生承销保荐
烟台富美特信息科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经 2025 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本制度无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

烟台富美特信息科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为规范烟台富美特信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经理
层的生产经营管理工作和行为，确保经理层有效履行管理职能并高效运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。

第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等
高级管理人员。

第二章 任职资格及任免

第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；财务负责人一名，由总
经理提名，董事会聘任或解聘。总经理全面负责公司的生产经营管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。

第四条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管理才能；

（二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家有关政策、法律和法规；

（三）具备良好的个人修养，知人善用、勤勉尽责、廉洁奉公。

第五条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。

第六条 《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入
者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员。在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第三章 高级管理人员的职责和分工

第七条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（三）拟定公司年度财务预决算方案、利润分配方案及弥补亏损方案；

（四）拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）拟订公司的基本管理制度；

（六）制订公司的具体规章；

（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（九）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司年度用工作计划和职工的聘用和解聘；

（十）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十一）代表公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文件；

（十二）公司章程或董事会授予的其他职权。

第八条 董事会对总经理重大事务的授权及报告

（一）公司向银行筹措长期或短期借款并以公司资产提供抵押、质押，其单项金额占公司最近一期经审计净资产的 30%以上的，由总经理报公司董事会决定，待董事会作出相关决议后由总经理负责实施；单项金额占公司最近一期经审计净资产的 30%以下的，由总经理决定并代表公司签订有关经济合同。

（二）总经理办理关联交易事项的权限为《公司章程》规定应由股东会或董事会决议的情况之外的关联交易，具体包括：

1、拟与关联法人达成的关联交易总额在 300 万元以下或占公司最近经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易；

2、公司与关联自然人达成的交易金额在 50 万元以下的关联交易。

（三）总经理应将其在授权范围内决定的重大事务的实施情况及时、充分地向董事会作出书面报告。

第九条 副总经理协助总经理分管部分工作，向总经理负责，副总经理行使
下列职权：

（一）执行总经理决定，协助总经理管理公司各项生产经营活动；

（二）组织实施分管业务的年度工作计划，负责分管业务的计划

目标分解、落实和追踪考核；

（三）组织拟定分管业务的发展规划和实施计划，拟定机构设置方案、相关管理规章；

（四）检查分管业务重要合同和协议的执行情况；

（五）在总经理授权范围内签发有关业务文件、合同和各项费用开支审批；
（六）受总经理委托代行总经理职权。

第十条 财务负责人协助总经理分管财务工作。财务负责人的主要职责……
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