公告日期：2026-03-13

公告编号：2026-010

证券代码：871425 证券简称：富美特 主办券商：国联民生承销保荐
烟台富美特信息科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

山东省烟台市芝罘区通世南路 7 号东和创新谷 B1 号楼 8 层会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议通过现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 30 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871425 富美特 2026 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司董事会换届选举的议案》 √

2 《关于公司监事会换届选举的议案》 √

《关于预计2026年日常性关联交易的

3 √

议案》

《关于申请银行综合授信暨关联方担

4 √

保的议案》

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

3、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

公告编号：2026-010

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

4、《关于申请银行综合授信暨关联方担保的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行综合……
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