公告日期：2026-04-27

证券代码：871425 证券简称：富美特 主办券商：国联民生承销保荐
烟台富美特信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系
统业务规则及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

山东省烟台市芝罘区通世南路 7 号东和创新谷 B1 号楼 8 层

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议通过现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871425 富美特 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东乾元律师事务所委派的两名见证律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度财务报告的议案》 √

2 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

3 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

4 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

5 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

7 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合

8 √

伙）为 2026 年度审计机构的议案》

1、《关于 2025 年度财务报告的议案》

公司根据经营情况依法编制了 2025 年度财务报告，并聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的 《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

3、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

由董事长孙其霞女士代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

4、《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席王桂玲女士代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

5、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为支持公司经营发展，2025 年度暂不进行利润分配。

6、《关于 2025 年度财务决算报告……
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