公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-024

证券代码：871426 证券简称：致盛文化 主办券商：民族证券
武汉致盛文化创意产业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张润斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开程序、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2019-024

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-022)。
2.议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《武汉致盛文化创意产业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
武汉致盛文化创意产业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

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