公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-007

证券代码：871426 证券简称：致盛文化 主办券商：方正承销保荐
武汉致盛文化创意产业股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2020 年第一次临时股东大会于
2020 年 4 月 6 日审议并通过：

任命张润斌先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张冠希先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈慧女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 日起生效。上述任命
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命谢红女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 日起生效。上述任命
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王慧女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 日起生效。上述任命
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命桂姝晴女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘莉女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 日起生效。上述任命
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 16 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2 人。

会议由董事长张润斌主持。

公告编号：2020-007

本次换届已经股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020年 4 月 6 日审议并通过：

选举桂姝晴女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事桂姝晴主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于
2020 年 4 月 6 日审议并通过：

选举朱卫平女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话和书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15
人。

会议由桂姝晴主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020年 4 月 6 日审议并通过：

选举张润斌先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈慧女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2020 年 4 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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