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公告日期：2024-08-14
公告编号：2024-023
证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江威联工程技术股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
黑龙江威联工程技术股份有限公司于2024年8月14日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于提名王腾洋女士为公司第三届董事会董事的议案》，并将该议案提交股东大会审议。
提名王腾洋女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过后生效，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
公司现任董事郭璐女士因个人原因提出辞职，辞去董事职务。公司董事会提名王腾洋女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为止。（三）新任董监高人员履历
王腾洋女士：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 5 月至今，就
职于威联股份，历任策划部策划助理、策划部经理；2022 年 9 月至今，担任公司副总经理、董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号：2024-023
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次董事任命符合《公司法》及公司章程的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《威联股份第三届董事会第八次会议决议》。
黑龙江威联工程技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 14 日
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