公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-017

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江威联工程技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：威联股份一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭兵先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，

公告编号：2025-017

编制《2025 年半年度报告》，反映出公司当期的经营管理和财务状况。具体内容
详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

2025 年上半年度财务数据显示，截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计未分配
利润为-17,553,390.27 元，公司实收资本为 20,000,000.00 元，未弥补亏损金
额已超过实收资本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-021）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-017

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《威联股份第三届董事会第十一次会议决议》。
黑龙江威联工程技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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