公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-018

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江威联工程技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：威联股份一号会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郭兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司

公告编号：2025-018

2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见。具体内容详见公司于 2025 年 8月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

2025 年上半年度财务数据显示，截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计未分配
利润为-17,553,390.27 元，实收资本为 20,000,000.00 元，未弥补亏损金额已
超过实收资本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-020）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的《威联股份第三届监事会第八次会议决议》。
黑龙江威联工程技术股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 15 日

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