公告日期：2025-08-15

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江威联工程技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司本次股东会将采取现场方式召开，会议召开地址为哈尔滨市江都街 426号一楼。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司本次股东会表决方式为现场表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871427 威联股份 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损超过实收资本

1 √

总额三分之一的议案>

议案 1、《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

2025 年上半年度财务数据显示，截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计未分配
利润为-17,553,390.27 元，公司实收资本为 20,000,000.00 元，未弥补亏损金额已

超过实收资本总额的三分之一。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-020）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，请持本人身份证或其他能够表明其身份的持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 9 月 10 日 15：00-18：00

（三）登记地点：公司 2 号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0451-87019968
（二）会议费用：本次会议不收取费用，参会人员交通费及食宿自理
五、备查文件

（一）《威联股份第三届董事会第十一次会议》；

（二）《威联股份第三届监事会第八次会议》。

黑龙江威联工程技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日
附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定……
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