公告日期：2025-10-29

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江威联工程技术股份有限公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

黑龙江威联工程技术股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日
召开第三届董事会第十二次会议，以 5 票同意；0 票反对；0 票弃权审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>》议案，并将该议案提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范黑龙江威联工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的
关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。

第二条 本办法对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、
董事、监事和管理层必须遵守。

第三条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联
方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

第二章 关联交易的构成

第四条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与
关联方发生的转移或可能转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供担保；

（四）提供财务资助；

（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或受赠资产；

（八）债权或者债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）放弃权利；

（十二）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

第五条 关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。具有以下情形之
一的法人，为公司的关联法人：
（一） 直接或间接地控制公司，以及与公司同受某一企业控制的法人（包括但不限于母公司、子公司、与公司受同一母公司控制的子公司）；
（二） 公司与其他法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的法定代表人、董事长、经理或者过半数的董事兼任公司董事、监事或高级管理人员的除外；

（三）第六条所列的关联自然人直接或间接控制的企业。

（四）直接或者间接持有挂牌公司 5%以上股份的法人或其他组织；

第六条 公司的关联自然人是指：

（一）持有公司 5%以上出资的个人股东；

（二）董事、监事及高级管理人员；

（三）本条第（一）、（二）项所述人士的亲属，包括：

1.父母；

2.配偶；

3.兄弟姐妹；

4.年满 18 周岁的子女；

5.配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。

（三）直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人员；
（四）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述
情形之一的；

第七条 因与公司关联法人签署协议或作出安排，在协议生效后符合第五条
和第六条规定的，为公司潜在关联人。

第三章 关联交易的原则

第八条 关联交易应当遵循以下基本原则：

(一) 符合诚实信用的原则；

(二) 关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决；

(三) 与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项表决时，应当回避；
(四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问出具意见。

第九条 公司下列关联交易行为（除提供担保外），应当经董事长批准：

公司与关联人自然人发生的交易金额在 50 万元以下或与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以下，且占公司最近一期经审计总资产 0.5%以下的关联交易。

如董事长与该关联交易存在利害关系的，则该项关联交易应提交董事会表决。

第十条 公司下列关联交易行为（除提供担保外），应当经董事会审……
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