公告日期：2025-10-29

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江威联工程技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合有关法律法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司本次股东会将采取现场方式召开，会议召开地址为哈尔滨市江都街 426号一楼。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司本次股东会表决方式为现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871427 威联股份 2025 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于换届选举公司第四届董事会成员的议案》 √

2 《关于换届选举公司第四届监事会成员的议案》 √

3 《关于修订＜公司章程＞的议案》 √

4 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 √

5 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 √

6 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》 √

7 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 √

8 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 √

9 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》 √

10 《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》 √

议案 1：详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

议案 2：详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。

议案 3：具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

议案 4：具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-029）。

议案 5：具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-030）。

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