公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-026

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江威联工程技术股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：周晨女士

6.会议列席人员：公司职工代表

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举徐晓蕊女士为公司第四届监事会职工监事》
1.议案内容：

公司第三届监事会成员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关

公告编号：2025-026

规定，为保证公司监事会正常履行职能，公司进行换届选举。公司 2025 年第一次职工代表大会选举徐晓蕊为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第三次临时股东会选举的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次大会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

黑龙江威联工程技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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