公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-038

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江威联工程技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭兵先生

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据法律、法规和《公司章程>的规定，选举郭兵先生为公司第

公告编号：2025-038

四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届董事会成立后，经董事会提名，聘任郭兵先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届董事会成立后，经董事会提名，聘任王腾洋女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-038

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届董事会成立后，经董事会提名，聘任王腾洋女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》的规定，公司第四届董事会成立后，经董事会提名，聘任张戈为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展和战略布局需要，公司拟对外投资设立全资子公司，注册资
本为 100 万元人民币。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-040）。……
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