公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江威联工程技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭兵先生

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计

公告编号：2026-001

机构。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向金融机构申请贷款及授信额度的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 6000
万元的贷款及综合授信额度（最终以金融机构实际审批的贷款及授信额度为 准）。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构申请贷款及授信额度的公告》 （公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于预计担保的议案》
1.议案内容：

为保证公司贷款及授信业务的顺利进行，办理贷款及授信过程中公司可以 根据实际情况决定担保方式，公司对于可能出现的担保及反担保进行预计。详
见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

公告编号：2026-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对 2026 年度可能发生的关联交易进行预计。详见公司同日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事郭兵、周晨回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第一次临时股东会。详见公司同
日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台……
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