
公告日期:2024-01-05
公告编号:2024-003
证券代码:871429 证券简称:莞银股份 主办券商:申万宏源承销保荐
广东莞银信息科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 1 月 5 日审议并通过:
提名杨瓒然先生为公司董事,任职期限第三届董事会任期届满之日,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名谢乐君先生为公司董事,任职期限第三届董事会任期届满之日,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
鉴于梁淑清女士、尹少锋先生辞去董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》和公司章程等的有关规定,董事会提名杨瓒然先生、谢乐君先生为公司第三届董事会董事。
(三)新任董监高人员履历
杨瓒然,男,1979 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法律
专业,国家注册拍卖师、社会工作师、国际注册会计师、社会稳定关系评估师;2012
年 7 月至今任职东莞市莞科社会工作服务中心,任副理事长、总干事;2015 年 10 月至
公告编号:2024-003
今任职深圳市中项资产评估房地产土地估价有限公司,任东莞业务部负责人;2016 年 7月至今任职广东光正商务服务有限公司,任总经理;2019 年 10 月至今任职广东天得拍卖有限公司,任注册拍卖师。
谢乐君,男,1985 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,广东外语外贸大
学金融学专业,大学本科学历。2009 年 1 月至 2012 年 12 月任职于东莞农村商业银行
东联支行分理处主任;2013 年 2 月至 2014 年 6 月任职于兴业银行东莞分行;2015 年 3
月至 2017 年 6 月任东莞市联蓝企业咨询管理有限公司总经理;2017 年 8 月至 2019 年 1
月任广东国能私募证券投资基金管理有限公司风控总监。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免符合《公司法》及公司章程的有关规定,有利于完善公司治理结构,不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
《广东莞银信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
广东莞银信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 5 日
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