公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-013

证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广东莞银信息科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：广东省东莞市东城区东城路世博广场 J 区 1103

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以微信方式发出
5.会议主持人：梁志斌先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程等规定，公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》，对

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2023 年的工作情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长梁志斌代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2023年度经营情况和财务状况，公司编制了2023年财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度经营计划与财务预算方案议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司在总结、分析2023 年经营情况和研判 2024年经营形势、经营能力的基础上，编制了公司 2024年财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度盈利状况，充分考虑 2024 年度公司的发展方向，基于
维持公司现有运营及长远发展的需要，故决定不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：……
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