公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-031

证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：申万宏源承销保荐
广东莞银信息科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司战略规划及业务发展需要，广东莞银信息科技股份有限公司（以下简称“莞银股份”）决定与东莞泓瑞能科产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓瑞能科”）合资设立新公司，由莞银股份控股。新公司注册资本人民币 1000
万元，莞银股份认缴出资 510 万元，持股 51%；泓瑞能科认缴出资 490 万元，持
股 49%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于对外投资设立子公司的议案》，现有董事 5 人，实际出席董事 5 人，同意 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票，不涉及关联交易，故本议案无需回避表决。

公告编号：2024-031

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞泓瑞能科产业投资合伙企业（有限合伙）

住所：广东省东莞市南城街道三元路 4 号保利都汇大厦 1 栋 1 单元 1801 室
注册地址：广东省东莞市南城街道三元路 4 号保利都汇大厦 1 栋 1 单元 1801
室

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；供应链管理服务；工程管理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仓储装备销售；人工智能行业应用系统集成服务；照明器具制造；照明器具销售；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；停车场服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：温穗彬

控股股东：温穗彬

实际控制人：温穗彬

关联关系：无关联关系

公告编号：2024-031

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广东莞银能源科技有限公司

注册地址：广东省东莞市东城街道东城路东城段 283 号世博广场 9 栋 1103
室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；企业管理；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；供应链管理服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；停车场服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；国内……
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