公告日期：2026-04-07

公告编号：2026-002

证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：国融证券
广东莞银信息科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁志斌先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟申请银行借款的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，2026年拟向银行借款不超过5000万元，借款的实际额 度、期限和利率均以实际与银行签订合同为准。借款由公司实际控制人梁志斌及 配偶徐妹提供担保，具体事宜以最终与银行签订的合同为准。

公司本次申请借款额度是为了保证公司2026年资金流动性，增强资金保障能

公告编号：2026-002

力，有利于公司日常性经营及业务发展，符合公司和全体股东的利益。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事梁志斌无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名尹校彬先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-005）
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-002

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东莞银信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 7 日
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