公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-022

证券代码：871430 证券简称：艺恩数据 主办券商：恒泰长财证券
北京艺恩世纪数据科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：郜寿智

6.会议列席人员：付亚龙、刘翠萍、高文韬

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事隋欣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关信息披露的相关规定和公司 2025 年上半年的工作情况，公司编制了《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3，具体内
容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会 》
1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需要审议的议案2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-022

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京艺恩世纪数据科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京艺恩世纪数据科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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