公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-022

证券代码：871432 证券简称：正正电商 主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姚正正

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波保税区正正电子商务股份有限公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,254,473股，占公司有表决权股份总数的93.33%。

二、议案审议情况

公告编号：2018-022

（一）审议通过《关于宁波保税区正正电子商务股份有限公司股权激励计

划的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，促使公司管理团队努力聚焦、目标协同，吸引和保留企业所需的优秀骨干人员，增强公司核心竞争力，公司特定股权激励计划，【具体内容详见公司于2018年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息批露平台（www.neep.com.cn）上批露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司股权激励计划方案》（公告编号：2018-018）】

2.议案表决结果：

同意股数17,329,645股，占本次股东大会有表决权股份总数的84%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

关联股东宁波保税区正晗投资管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，回避表决股数计1,924,828股，占本次股东大会有表决权股份总数的9.33%。

三、备查文件目录

《宁波保税区正正电子商务股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-022

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

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