公告日期：2018-11-13

证券代码：871432 证券简称：正正电商 主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

会议召开时间：2018年11月9日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月25日以书面通知方式发出

会议主持人：姚正正

会议列席人员：监事、高级管理人员

召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（一）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》1.议案内容：

公司拟向宁波梅山保税港区福杉投资有限公司发行数量不超过923,755股股票（含923,755股），发行价格为12.99元/股，募集资金不超过人民币1200万元（含1200万元）；本次募集资金主要用于补充流动资金、品牌引进、渠道建设及深度国际供应链业务等。

本次股票发行方案的具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号2018-032）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于因本次股票发行修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据本次股票发行结果，拟对《公司章程》中的注册资本、股份总数进行修改。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会投权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

（1） 股票发行需向有关主管部门递交所有材料的准备、报审，并

根据审核机构的意见修改备案材料；

（2） 股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（3） 公司章程变更；

（4） 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（5） 在相关法律法规允许的前提下，办理与本次股票发行相关其

他事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与宁波梅山保税港区福杉投资有限公司签署附生效条件的<股份定向认购合同>的议案》

根据本次股票发行方案，公司与拟认购对象宁波梅山保税港区福杉投资有限公司签署附生效条件的<股份定向认购合同>，该协议在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司拟设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，并在本次发行认购结束后验资前，授权公司经营管理层与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议……
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