公告日期：2018-11-13

公告编号：2018-032
证券代码：871432 证券简称：正正电商 主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司
2018年第一次股票发行方案

（宁波保税区港东大道5号4楼411室）

主办券商

（住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层）

二〇一八年十一月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

声 明..............................................................1

释 义..............................................................3

第一节 公司基本情况................................................4

第二节 发行计划....................................................5

一、发行目的....................................................... 5

二、发行对象....................................................... 5

三、发行价格....................................................... 7

四、发行股份数量及募集资金总额..................................... 7
五、董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和

发行价格的调整..................................................... 7

六、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响........... 7

七、本次发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺....................... 8

八、募集资金用途................................................... 9

九、本次股票发行前滚存未分配利润的处置............................ 11

十、本次股票发行拟提交股东大会批准或授权的事项.................... 11

十一、本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项................ 12

第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析....................13

第四节其他需要披露的重大事项......................................14

第五节中介机构信息................................................16

一、主办券商...................................................... 16

二、律师事务所.................................................... 16

三、会计师事务所.................................................. 16

第六节有关声明....................................................17

释 义

在本发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

正正电商、公司、股份公司 指 宁波保税区正正电子商务股份有限公司

定向发行 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。