公告日期：2019-07-18

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚正正

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《宁波保税区正正电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,178,228股，占公司有表决权股份总数的93.6159%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2018年年度报告内容。

同意股数20,178,228股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告摘要的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现提出《关于公司2018年年度报告摘要的议案》。2.议案表决结果：

同意股数20,178,228股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

董事长姚正正代表公司董事会就2018年度的董事会工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数20,178,228股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数20,178,228股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告和2019年财务预算报告的》议案

1.议案内容：

财务总监励平元汇报2018年度财务决算，并根据公司2019年发展规划情况，审议2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数20,178,228股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的》议案

1.议案内容：

根据公司实际运转情况及考虑到公司未来发展需要，公司2018年度不进行利润分配。2.议案表决结果：

同意股数20,178,228股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月27日在股转公司网站上披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司2018年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-032）

2.议案表决结果：

同意股数5,736,857股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东姚正正、宁波保税区正晗投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于补充审议2018年对外投资暨设立全资子公司的》议案

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