公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-040

证券代码：871432 证券简称：正正电商 主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：姚正正

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

本公司于 2018 年 11 月 28 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过

了《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》。发行价格为每股人民币

12.99 元，拟发行股票数量 923,755.00 股，预计募集资金总额 1,200.00 万元，

用于品牌引进、渠道建设、深度国际供应链业务及补充流动资金。

公告编号：2019-040

2019 年 1 月 14 日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次股票

发行实际出资情况出具了《验资报告》（中兴才光华审验字（2019）第 318001

号），截至 2018 年 12 月 28 日止，公司向特定投资者发行股票 923,755.00 股，

实际募集资金总额为人民币 1,200.00 万元。

2019 年 3 月 6 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于宁波保税区

正正电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的 备案申请予以确认。

2019 年 3 月 15 日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公

开转让。

公司在获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函 后，启用募集资金，当前品牌引进、渠道建设、深度国际供应链业务三项投资 项目已基本完成。为提高募集资金使用效率，公司在实际使用募集资金过程中 对部分资金用途进行了变更，使用该募投项目闲置募集资金中的 296.94 万元

（原承诺投资项目：品牌引进 50 万元、渠道建设 196.94 万元、深度国际供应

链业务 50 万元）用于补充流动资金，其中 1193.26 万元已用于支付税金、供

应商货款、仓储费、运杂费。同时变更原用于补充流动资金的募集资金的具体 用途，用于公司主营业务相关的日常经营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2019 年 8月15 日召开2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-040

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波保税区正正电子商务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

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