公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-005

证券代码：871432 证券简称：正正电商 主办券商：招商证券
宁波保税区正正电子商务股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日上午 9：00-11：00。

2、预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2020-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871432 正正电商 2020 年 3 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名姚正正女士为公司第二届董事会董事候选人》

详见公司于 2020 年 3 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波保税区正正电子商务股份有限公 司董监事换届公告》（公告编号：2020-004）。
（二）审议《关于提名李娜女士为公司第二届董事会董事候选人》

详见公司于 2020 年 3 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波保税区正正电子商务股份有限公 司董监事换届公告》（公告编号：2020-004）。
（三）审议《关于提名王小英女士为公司第二届董事会董事候选人》

详见公司于 2020 年 3 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2020-005

息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波保税区正正电子商务股份有限公 司董监事换届公告》（公告编号：2020-004）。
（四）审议《关于提名邵春梅女士为公司第二届董事会董事候选人》

详见公司于 2020 年 3 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波保税区正正电子商务股份有限公 司董监事换届公告》（公告编号：2020-004）。
（五）审议《关于提名胡杭波先生为公司第二届董事会董事候选人》

详见公司于 2020 年 3 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波保税区正正电子商务股份有限公 司董监事换届公告》（公告编号：2020-004）。
（六）审议《关于提名范广勇先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人》
详见公司于 2020 年 3 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波保税区正正电子商务股份有限公 司董监事换届公告》（公告编号：2020-004）。
（七）审议《关于提……
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