公告日期：2019-06-27

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以书面方式发出

5.会议主持人：姚正正

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2018年年度报告内容及披露事宜。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告摘要的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现提出《关于公司2018年度报告摘要的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

听取公司2018年度公司董事会经营、管理情况汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的》议案

1.议案内容：

听取公司2018年度公司总经理经营、管理情况汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度财务决算报告和2019年财务预算报告》议案1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现提出《关于2018年度财务决算报告和2019

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年利润分配方案的》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充审议2018年对外投资暨设立全资子公司的》议案1.议案内容：

详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-028）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正公告》议案

1.议案内容：

详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号:2019-029）以及《宁波保税区正正电子商务股份有限公司2018

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充审议2018年偶发性关联交易的》议案

1.议案内容：

详见同日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-032）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长姚正正需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2018年年度审计报告的》议案

1.议案内容：

审议通过宁波保税区正正电子商务股份有限公司2018年审计报告。

2.议案表决……
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