公告日期：2022-02-08

公告编号：2022-009

证券代码：871433 证券简称：捷佳润 主办券商：申万宏源承销保荐
捷佳润科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 23 日 10:00-12:00 。

公告编号：2022-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871433 捷佳润 2022 年 2 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

捷佳润科技集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案 》

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。
（二）审议《关于公司拟向银行和其他金融公司申请授信贷款的议案 》

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行和其他金融公司申请授信贷款的公告》。（公告编号：2022-007）
（三）审议《关于公司向银行和其他金融公司申请授信贷款并授权董事会、董事长具体实施的议案 》

公告编号：2022-009

为提高审批效率，便于公司向银行和其他金融公司申请融资工作的开展，及时满足公司业务发展需要，现拟提请股东大会授权董事会并允许董事会授权董事长温标堂先生全权审批公司向银行和其他金融公司申请融资贷款的相关事宜。（四）审议《关于公司为客户提供融资担保的议案 》

为适应当前市场形势，助推公司业务开展，加速资金回笼，公司拟为客户提供供应链融资担保，即为客户向银行或其他金融公司贷款提供担保，公司拟提供担保总额不超过人民币 3000 万元。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司为客户提供融资担保的议案的公告》（公告编号：2021-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。