公告日期：2023-03-07

公告编号：2023-001

证券代码：871433 证券简称：捷佳润 主办券商：申万宏源承销保荐
捷佳润科技集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以电子邮件并电话通
知方式发出

5.会议主持人：董事长温标堂先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行和其他金融公司申请授信贷款并授权董事会、董
事长负责具体实施的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行和其他金融公司申请授信贷款的公告》。（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度为下属子公司向金融机构贷款提供担保的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2023 年度公司为下属子公司提供担保的公告》。（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司为客户提供融资担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计对外提供担保的公告》。（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

（注：持反对票的为云南云天化集团投资有限公司委派董事杨旭先生，议案表决

公告编号：2023-001

依据如下：

云南云天化集团投资有限公司系云天化集团有限责任公司（云南省国有企业）
全资子公司，2021 年 11 月 19 日，国务院国有资产监督管理委员会发布了《关
于加强中央企业融资担保管理工作的通知》（国资发财评规【2021】75 号）规定，中央企业严禁对集团外无股权关系的企业提供任何形式担保。董事杨旭先生依据此文件而持反对意见。）
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 22 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议
相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的 《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会……
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