公告日期：2023-04-11

证券代码：871433 证券简称：捷佳润 主办券商：申万宏源承销保荐
捷佳润科技集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以电子邮件并电话通
知方式发出
5. 会议主持人：董事长温标堂先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<捷佳润科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

详见《捷佳润科技集团股份有限公司 2022 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>的议
案》
1.议案内容：

根据公司经审计的 2022 年度财务数据以及公司的发展规划和 2023 年度
经营计划，公司编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况及 2023 年财务预算进行报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司总经理温标堂先生代表管理层汇报 2022 年经营业绩，经营方向及经营成果情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长温标堂先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票……
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