公告日期：2023-04-11

证券代码：871433 证券简称：捷佳润 主办券商：申万宏源承销保荐
捷佳润科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871433 捷佳润 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广西智尔律师事务所黎中利、闭梢静律师为见证律师。
（七）会议地点

捷佳润科技集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<捷佳润科技集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013）。
（二）审议《关于<2022 年年度审计报告>的议案》

详见《捷佳润科技集团股份有限公司 2022 年年度审计报告》。
（三）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）。

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>的议案》
根据公司经审计的 2022 年度财务数据以及公司的发展规划和 2023 年度
经营计划，公司编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况及 2023 年财务预算进行报告。
（五）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长温标堂先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。
（六）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席韦卓廷先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-016）。（九）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-017）。（十）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 ……
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