公告日期：2023-04-11

证券代码：871433 证券简称：捷佳润 主办券商：申万宏源承销保荐
捷佳润科技集团股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关
于制定<投资者关系管理制度>的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

捷佳润科技集团股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强捷佳润科技集团股份有限公司（以下简称“公司” ）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，确切维护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司的内在价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《股转系统治理规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《捷佳润科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合本公司实际情
况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益；公司应当在投资者关系管理工作中，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成误导。
公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过规定信息披露平台发布公告，并采取其他必要措施。

第二章 投资者关系管理的目的和原则

第四条 投资者关系管理的目的是：
（一）建立形成与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持。
（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
（三）形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念。
（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
（五）通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。
第五条 投资者关系管理的基本原则：

（一）投资者机会均等原则。公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露；

（二）诚实守信原则。公司投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

（三）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；

（四）互动沟通原则。公司主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息；

（五）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者
关心的其他相关信息；

（六）合规披露信息原则。公司遵守国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）对公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司按有关规定及时予以披露。

（七）保密原则。公司相关人员应当依法保守公司秘密，不得擅自对外披露、透露非公开信息。

第六条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第三章 投资者关系管理的内容和方式

第七条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括：
(一)公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营 方针等；
(二)法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时报告等；
(三)公司依法可以披露的经营管理信息，包括公司生产经营状况、财务状 况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩……
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