公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-001

证券代码：871433 证券简称：捷佳润 主办券商：申万宏源承销保荐
捷佳润科技集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以电子邮件并电话
通知的方式发出

5.会议主持人：董事长温标堂先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法 规、部门规章及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行和其他金融公司申请授信贷款并提供担保的议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行和其他 金融公司申请授信贷款并提供担保的公告》。（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年拟使用短期闲置资金投资低风险理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年拟使用短期闲置资金投资低 风险理财产品的公告》。（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟对外投资并设立子公司的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟对外投资并设立子公司的公告》。（公告 编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。 （公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事温标堂、黄文娟、覃琇苗、杨旭已回避表 决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的公告》。（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意……
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