公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-007

证券代码：871433 证券简称：捷佳润 主办券商：申万宏源承销保荐
捷佳润科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时 间和地点按时出席会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-007

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871433 捷佳润 2025 年 3 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

捷佳润科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行和其他金融公司申请授信贷款并提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行和其 他金融公司申请授信贷款并提供担保的公告》。（公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于公司 2025 年拟使用短期闲置资金投资低风险理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年拟使用短期闲置资金投资 低风险理财产品的公告》。（公告编号：2025-004）。
（三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。 （公告编号：2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为：广西标创投资有限公司、温标堂、云南云天化集团投资有限公司、黄文娟、南宁合力盈投资管理中心（有限合伙）、黄文丽、覃琇苗、王桂玲、温少伙、赵飞雪。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2025-007

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其 他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委 托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出……
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