公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-008

证券代码：871433 证券简称：捷佳润 主办券商：申万宏源承销保荐
捷佳润科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长温标堂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数97,254,024 股，占公司有表决权股份总数的 90.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事杨旭、赵晓阳因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事韦卓廷因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

4.公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行和其他金融公司申请授
信贷款并提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行和其他金融公司申请授信贷款并提供担保的公告》。（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,254,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年拟使用短期闲置资金投资低风险理财产品的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年拟使用短期闲置资金投资低风险理财产品的公告》。（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,254,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-008

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官
网（ www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,591,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，参会关联股东：广西标创投资有限公司、温标堂、 云南云天化集团投资有限公司、黄文娟、南宁合力盈投资管理中心（有限合伙）、覃琇苗、王桂玲已回避表决。
三、备查文件目录

《捷佳润科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

捷佳润科技集团……
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