公告日期：2025-04-22

证券代码：871433 证券简称：捷佳润 主办券商：申万宏源承销保荐
捷佳润科技集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电子邮件并电话
通知方式发出

5.会议主持人：董事长温标堂先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法 规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《捷佳润科技集团股
份有限公司 2024 年年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度 报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理编制《2024 年度
总经理工作报告》，对其 2024 年度总经理工作情况进行回顾和汇报，提请董 事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会编制了《2024 年
度董事会工作报告》并提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报表，结合 2025 年度的发展规划，公司编制
《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》并提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为了更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 拟提名温标堂先生、黄文娟女士、王禄涛先生、覃琇苗女士、赵晓阳女士、杨 旭先生、阳继辉先生为公司第四届董事会董事候选人。具体内容详见公司于
2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：……
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