公告日期：2025-05-14

证券代码：871433 证券简称：捷佳润 主办券商：申万宏源承销保荐
捷佳润科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长温标堂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数97,917,453 股，占公司有表决权股份总数的 91.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事杨旭、赵晓阳、阳继辉因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的财务报表进行了审
计并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,917,453 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
网（www.neeq.com.cn）上披露的《捷佳润科技集团股份有限公司 2024 年年 度报告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,917,453 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，2024 年度董事会认真执
行股东会的各项决议，认真履行了股东会赋予的职责，围绕公司发展战略和年 度重点工作任务积极开展各项工作。公司董事会编制了 2024 年度董事会工作 报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,917,453 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，2024 年公司监事会全体
成员，本着对公司和全体股东负责的精神，在报告期内认真履职，对公司的生 产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行监 督检查，维护了公司、股东及员工的合法权益。公司监事会编制了 2024 年度 监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,917,453 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为了更好地维护全体股东的长远利益，结合公司实际经营情况，公司决定
2024 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 97,917,453 ……
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