公告日期：2021-06-07

公告编号：2021-026

证券代码：871435 证券简称：东方视野 主办券商：西部证券
河北东方视野文化传播股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 24 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟注销全资子公司北京龙煜盛世国际文化传媒有限公司的议案》
1.议案内容：

详细内容见公司于 2021 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《河北东方视野文化传播股份有限公司拟注销全资子公司北京龙煜盛世国际文化传媒有限公司的公告》（公告编号：2021-028）。

公告编号：2021-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认关联交易及资金占用的议案》
1.议案内容：

2019 年 3 月 26 日，公司与自然人崔国联签订一份影视作品投资协议，根据
协议约定，崔国联投资公司电视剧《警务站的故事》，投资金额为 600 万元，投期限 12 个月，李春霞、耿凯平承担连带还款责任，投资协议中指定的收款账户为张杰个人账户，由崔国联将投资款转入张杰个人账户。

由关联方提供担保并以公司名义对外所借款项进入公司控股股东、实际控制人账户，构成了关联交易及资金占用。

具体详见公司披露的《关于补充确认关联交易及资金占用公告》（公告编号：2021-027）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
董事长张杰回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提请召开 2021 年第一
次临时股东大会审议签署议案（一）、（二），召开时间为 2021 年 6 月 23 日。

具体详见公司披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。

公告编号：2021-026

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北东方视野文化传播股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北东方视野文化传播股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 7 日

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