
公告日期:2019-09-10
公告编号:2019-023
证券代码:871435 证券简称:东方视野 主办券商:西部证券
河北东方视野文化传播股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长张杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资成立参股公司的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,公司拟与环娱动力(北京)国际广告传媒有限公司、北京俩公羊电影发行有限公司成立合资公司。注册资本 500 万元人民币,公司认缴并
实缴出资 150 万元,持股比例 30%。详细内容见公司于 2019 年 9 月 10 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《河北东方视野文
公告编号:2019-023
化传播股份有限公司对外投资成立参股公司公告》(公告编号:2019-024)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司定于 2019 年 9 月 26 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会,具体内
容 详 见 公 司 于 2019 年 9 月 10 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)发布的《河北东方视野文化传播股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-025)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《河北东方视野文化传播股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
河北东方视野文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日
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