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公告日期：2019-07-22
公告编号：2019-033
证券代码：871436 证券简称：徐耐科技 主办券商：江海证券
江苏徐耐新材料科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月11日以通讯方式发出
5.会议主持人：董士彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏徐耐新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席》议案
1.议案内容：
经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，董士彬、张夫民当选为公司第二届监事会监事；经2019第一次职工大会选举，孔波当选为公司第二届监事会职工代表监事，董士彬、张夫民、孔波组成第二届监事会。经全体监事一致同
公告编号：2019-033
意，选举董士彬为公司第二届监事会主席，任期三年,自本次监事会审议通过之日起生效。董士彬不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏徐耐新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
江苏徐耐新材料科技股份有限公司
监事会
2019年7月22日
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